Ordre de bataille contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au Togo

Une formation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a réuni le 9 octobre dernier à Lomé des agréés de change manuel, des représentants de la société civile et des journalistes, sous l’initiative du Comité Interministériel de Suivi des Activités relatives à la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (CIMSA-LBA/FT) en collaboration avec la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Togo (CENTIF-TG).

Il s’agissait d’échanger sur les enjeux relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de faciliter la coopération des acteurs au plan national mais aussi régional dans l’application des textes puis d’élaborer un plan de LBA/FT dans les différents secteurs respectifs. Les typologies et méthodes de blanchiment, des obligations de déclarations des opérations suspectes, les techniques d’investigations financières et des infractions sous-jacentes du blanchiment d’argent ont été les grands axes de débat au cours de cette rencontre.

Le blanchiment d’argent, la corruption, le financement du terrorisme, le trafic de drogue, le détournement des deniers publics sont autant d’infractions à combattre dans un pays. Au Ministère des finances l’on indique que c’est un fléau dévastateur pour les économies nationales et que le Togo s’est engagé dans la lutte contre ces maux. La formation intervient pour renforcer la politique de bonne gouvernance en vue du décollage du développement économique. Il doit falloir donc encourager les efforts de collaboration et de coopération de toute nature entre les institutions et parties prenantes afin d’espérer démanteler les réseaux criminels de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

D’après le Fonds Monétaire International (FMI) en 2008, le volume annuel des opérations de blanchiment dans le monde représente en moyenne entre 2% et 5% du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial ce qui correspond à une somme comprise entre 1000 et 3000 milliards de dollars américain. Les estimations du PIB mondial de 2008 se chiffrent à 71000 milliards de dollars américain.